公告日期：2022-12-27

公告编号：2022-033

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 9:30 至 11:30。

（六）出席对象


公告编号：2022-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836194 诺龙技术 2023 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李扬吉女士担任监事》的议案

公司监事会于 2022 年 12 月 12 日收到监事陈小美女士递交的辞职报告，陈
小美女士辞职后不再担任公司监事，现经股东提名，拟选举李扬吉女士为公司监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），涉及选监事；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身

公告编号：2022-033

份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 1 月 10 日下午 3:30 至 5:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨娟
地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房301 公司会议室
邮编：518055
联系电话：0755-25887800
（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日

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