公告日期:2021-12-02
公告编号:2021-026
证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 17 日上午 9:30 至 11:30。
(六)出席对象
公告编号:2021-026
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836194 诺龙技术 2021 年 12 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案》
原公司章程第五条公司住所:深圳市南山区西丽松白路百旺信高科技工业园24 栋综合楼 611,邮政编码:518000,变更为:深圳市南山区西丽街道阳光社
区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房 301,邮政编码:518055
(二)审议《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
原公司章程第六条:公司注册资本为人民币(大写)贰仟零贰万贰仟陆佰元整(¥20,022,600.00 元),变更为:公司注册资本为人民币(大写)叁仟零叁万叁仟玖佰元整(¥30,033,900.00 元);
原第十六条中删除:本次变更后,公司股东的姓名或名称、股份数、持股比例如下:附明细表;
原公司第十七条公司的股份总数为 20,022,600 股,变更为:公司的股份总数为 30,033,900 股。
公告编号:2021-026
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件(盖公章),《法定代表人身份证明书》;委托代理人出席的,须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》办理登记手续。
(二)登记时间:2021/12/16/下午 3:30 至 5:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:杨娟
地址:广东省深圳市宝安区应人石文韬科技园 C 栋 5 楼西公司会议室
邮编:518055
联系电话:0755-25887800
(二)会议费用:本次大会预计半天,与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2021-……
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