公告日期：2021-12-02

公告编号：2021-024

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张顺庆

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所并修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

原公司章程第五条公司住所：深圳市南山区西丽松白路百旺信高科技工业园

公告编号：2021-024

24 栋综合楼 611，邮政编码：518000，变更为：深圳市南山区西丽街道阳光社
区松白路 1026 号南岗二工业园 10 栋厂房 301，邮政编码：518055

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案》
1.议案内容：

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币（大写）贰仟零贰万贰仟陆佰元整（￥20,022,600.00 元），变更为：公司注册资本为人民币（大写）叁仟零叁万叁仟玖佰元整（￥30,033,900.00 元）；

原第十六条中删除：本次变更后，公司股东的姓名或名称、股份数、持股比例如下：附明细表；

原公司第十七条公司的股份总数为20,022,600股，变更为：公司的股份总数为30,033,900股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议上述两个议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2021-024

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 2 日

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