公告日期:2021-10-29
公告编号:2021-020
证券代码:836194 证券简称:诺龙技术 主办券商:金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张顺庆
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定, 现
公告编号:2021-020
董事会继续推选张顺庆先生担任公司第三届董事会董事长,任期三年,自本
次董事会审议通过之日起生效。 详见本公司于 2021 年 10 月29 日在全国
中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳 市诺龙技术股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,现 董事会拟聘任张顺庆先生为公司总经理,稂洪水先生为公司副总经理,杨娟 女士为公司财务总监,兼任公司董事会秘书,任期均为三年,自本次董事会
审议通过之日起生效。详见本公司于 2021 年 10 月29 日在全国中小企业股
份转让系统 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市诺龙技术 股份有限公司高级管理人员、董事长、监事会主席换届公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市诺龙技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
深圳市诺龙技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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