公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-028

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 09:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836191 亚讯星科 2020 年 7 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<免去刘仲川先生独立董事职务>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，公司独立董事刘仲川先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。
（二）审议《关于<免去李焱骏先生独立董事职务>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，公司独立董事李焱骏先生由于不符合独立董事的任职资格，董事会特免除其独立董事职务。
（三）审议《关于<选举刘仲川先生为公司第二届董事会董事>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名刘仲川先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于<选举李焱骏先生为公司第二届董事会董事>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会提名李焱骏先生为公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，公司拟对《公司章程》第五十五条、第五十九条、第七十三条、第八十二条、第一百 O 五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2020-025）。


公告编号：2020-028

（六）审议《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
（七）审议《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引……
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