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发表于 2019-09-03 17:32:51 股吧网页版
亚讯星科:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-03



公告编号:2019-013

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日以以书面送达方式发出

5.会议主持人:董事长王政

6.会议列席人员:监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为加快公司新业务的拓展,进一步提升公司的综合竞争实力,公司拟在原经营范围基础上增加“通信产品生产;蓄电池修理;充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;

公告编号:2019-013

建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工”。

本次增加经营范围不会导致公司主营业务发生变更。具体内容以工商行政部门核实出具的经营范围为准。

同时,公司需对《公司章程》中“第二章第十二条”进行修改。

变更前:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售。

变更后:

第二章第十二条公司经营范围:计算机软件、硬件开发和信息技术服务,高科技产品研制开发及成果转让,电子产品、通信产品的研发、生产、销售;网络技术、信息技术的研究、开发、咨询和服务;电子产品、计算机软硬件及外围设备销售,系统集成,信息安全服务、互联网信息服务;蓄电池检测,蓄电池维护修复、修理;蓄电池循环利用;蓄电池及蓄电池修复设备,修复试剂的销售;充电桩的研发、生产和销售;电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、生产和销售;交通管理设备、自动停车设备、停车管理系统的研发、生产、销售;停车场管理服务;建筑智能化工程、公共安全技术防范工程、建筑装修装饰工程、消防设施工程、机电设备安装工程设计、安装、施工。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容:

公司董事会提请于2019年9月18日在公司会议室召开成都亚讯星科科技股

公告编号:2019-013

份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,对上述相关事项进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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