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发表于 2019-04-22 17:17:25 股吧网页版
亚讯星科:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22



公告编号:2019-008

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月20日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司于2019年3月25日,在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数12,444,500股,占公司有表决权股份总数的96.55%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

公告编号:2019-008

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

公告编号:2019-008

同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持……
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