公告日期：2018-12-24

公告编号： 2018-045

证券代码： 836191 证券简称： 亚讯星科 主办券商： 中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 21 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 12 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人： 董事长王政

6.会议列席人员： 监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董

事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过 《 关于补充确认设立参股公司北京信服融通科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步实现公司的战略规划布局，增强公司的市场竞争力，公司与关建明、

赵青分、 李琴、 郭蒙、 王蓬、 熊振平共同申请设立北京信服融通科技有限公司，

该公司已于 2018 年 12 月 3 日完成工商注册， 注册地为北京市丰台区菜户营 58

号 7 层 708， 注册资本为人民币 5,000,000.00 元， 出资方式为现金出资， 本公

公告编号： 2018-045

司认缴出资 2,000,000.00 元， 占注册资本的 40.00%。 本次对外投资不属于关联

交易，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日


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