公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-035
证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举王政先生继续担任第二届董事会董事长，任职期限三年，任职期限为2018年10月31日至2021年10月30日。

任命于洪志先生继续担任公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，任职期限为2018年10月31日至2021年10月30日。

任命易强先生继续担任公司副总经理，任职期限三年，任职期限为2018年10月31日至2021年10月30日。

任命陈红女士继续担任公司财务负责人，任职期限三年，任职期限为2018年10月31日至2021年10月30日。

本次会议召开16日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长王政主持。

以上议案表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月31日审议并通过：

选举冯栋先生继续担任公司第二届监事会主席，任职期限三年，任职期限为2018

公告编号：2018-035
年10月31日至2021年10月30日。

本次会议召开16日前以书面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席冯栋主持。

以上议案表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王政先生持有公司股份2,864,000股，占公司股本的22.22%。不是失信联合惩戒对象。

总经理、董事会秘书于洪志先生持有公司股份2,558,000股，占公司股本的19.85%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理易强先生持有公司股份1,980,000股，占公司股本的15.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人陈红女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席冯栋先生持有公司股份1,624,500股，占公司股本的12.60%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举、任命属于正常换届选举，且所有人员均为连选连任，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《成都亚讯星科科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会

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