公告日期:2018-10-31
公告编号:2018-032
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数12,444,500股,占公司有表决权股份总数的96.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王政先生继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王政先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王政先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:
同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举于洪志先生继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名于洪志先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举易强先生继续担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名易强先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。易强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-032
该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数12,444,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会……
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