公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-029
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年10月31日09:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年10月26日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证
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券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举王政先生继续担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王政先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王政先生不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举于洪志先生继续担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名于洪志先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举易强先生继续担任第二届董事会董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名易强先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。易强先生不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事,任期三年,自2018年第三次临
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时股东大会审议通过之日起计算。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于选举冯栋先生继续担任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名冯栋先生继续担任第二届监事会监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。冯栋先生不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于选举田凯源先生继续担任第二届监事会监事的议案》
鉴于公司第一届监事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有……
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