公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-027
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面送达方式发出5.会议主持人:监事会主席冯栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冯栋先生继续担任第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提
公告编号:2018-027
名冯栋先生继续担任第二届监事会监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。冯栋先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举田凯源先生继续担任第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名田凯源先生继续担任第二届监事会监事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。田凯源先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
成都亚讯星科科技股份有限公司
监事会
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