公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-030
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次会议于2018年10月12日审议并通过:
提名王政、于洪志、易强、刘仲川、李焱骏为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长王政先生主持。
以上议案表决结果均为:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次换届尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事王政先生持有公司股份2,864,000股,占公司股本的22.22%。不是失信联合惩戒对象。
董事于洪志先生持有公司股份2,558,000股,占公司股本的19.85%。不是失信联合惩戒对象。
董事易强先生持有公司股份1,980,000股,占公司股本的15.36%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事刘仲川先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-030
独立董事李焱骏先生持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次提名属于正常换届选举,提名人选均为连选连任,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
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