公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-026
证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月30日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王政
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王政先生继续担任第二届董事会董事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》
公告编号:2018-026
和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名王政先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王政先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举于洪志先生继续担任第二届董事会董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名于洪志先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。于洪志先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举易强先生继续担任第二届董事会董事的议案》;
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名易强先生继续担任第二届董事会董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。易强先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-026
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名刘仲川先生继续担任第二届董事会独立董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事的议案》;1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会于2018年10月8日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审查,董事会提名李焱骏先生继续担任第二届董事会独立董事,任期三年,自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。李焱骏先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃……
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