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发表于 2018-04-03 17:33:36 股吧网页版
亚讯星科:第一届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-03

公告编号:2018-012

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2018年4月2日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于3月20日以书面形式送达通知各位董事。董事长王政先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;

议案内容:《2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;

公告编号:2018-012

议案内容:《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:《2018年度财务预算报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:为支持公司发展,公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公告编号:2018-012

公司2018年审计机构的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构,聘期一年。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

议案内容:《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会>的议案》。

议案内容:公司拟于2018年4月25日召开2017年年度股东大会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

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