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发表于 2018-03-29 18:07:10 股吧网页版
亚讯星科:2018年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-29

公告编号:2018-011

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年3月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊

登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,

公告编号:2018-011

持有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于<成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容

为了提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营战略的实现和经营活动的发展,满足公司融资需求,公司计划本次股票发行。

本次为发行对象不确定的股票发行,本次发行对象为:(1)公司在册股东;(2)不超过5名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

本次拟发行数量不超过135万股(含135万股)股票,发行价格

为每股价格人民币22.50元,募集资金不超过人民币3,037.50万元

(含3,037.50万元)。

公司通过本次股票发行,募集到的资金主要用于:构建硬件研发

中心,同时补充公司流动资金,加快公司业务发展。

根据《公司章程》第二十条之规定,本次股票发行,公司在册股东无优先认购权。具体内容详见《成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2018-005)。

鉴于在册股东、监事会主席冯栋为本次意向认购对象,但未在2018 年第一次临时股东大会审议该项议案时回避表决,因此董事会对该项议案进行重新审议并提交股东大会进行补充审议。

2.议案表决结果:

公告编号:2018-011

同意股数10,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

冯栋(持有公司股份1,180,000股,持股比例9.83%)为本次股

票发行意向认购对象,为关联股东,回避表决。

三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会

决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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