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发表于 2018-03-14 17:44:34 股吧网页版
亚讯星科:2018年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-14

成都亚讯星科科技股份有限公司 公告编号:2018-010

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2018年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年3月29日09:00

结束时间:2018年3月29日11:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

成都亚讯星科科技股份有限公司 公告编号:2018-010

本次股东大会的股权登记日为2018年3月26日,股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<成都亚讯星科科技股份有限公司股票发行方案>的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证;

2.自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

(二)登记时间:

成都亚讯星科科技股份有限公司 公告编号:2018-010

2018年3月29日08:30-09:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:于洪志

联系电话:028-87053033

(二)会议费用:与会人员交通费、食宿费用自理

(三)临时提案:请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年3月14日

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