公告日期：2018-02-13

公告编号： 2018-005



证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券



成都亚讯星科科技股份有限公司



股票发行方案



（住所：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场D座1单元601）



主办券商



（住所：济南市经七路86号）



二零一八年二月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......2



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



四、其他需要披露的重大事项......14



五、中介机构信息......14



六、有关声明......15



一、公司基本信息



（一）公司名称：成都亚讯星科科技股份有限公司



（二）证券简称：亚讯星科



（三）证券代码：836191



（四）注册地址：四川省成都市武侯区一环路南一段1号



（五）办公地址：成都市武侯区航空路6号丰德国际广场D座1单元601



（六） 联系电话：028-87053033



（七）法定代表人: 王政



（八）董事会秘书：于洪志



二、发行计划



（一）发行目的



为了提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营战略的实现和经营活动的发展，满足公司融资需求，公司计划本次股票发行。



本次募集资金目的是为了：构建硬件研发中心，同时补充公司流动资金，加快公司业务发展。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排：



根据《成都亚讯星科技股份有限公司章程》第二十条的规定，公司非公开发行股份时，在册股东放弃优先认购权，因此公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权。



2、发行对象不确定的股票发行



本次发行对象为：



（1）公司在册股东；



（2）合计不超过5名的符合投资者适当性管理规定的自然人投



资者、法人投资者及其他经济组织。



（三）发行价格



本次发行的人民币普通股的发行价格为每股22.50元。



根据公司经审计的2016年度财务报告，公司2016年度归属于挂



牌公司股东的净利润为2,965,000.55元，公司2016年度基本每股收



益为0.47元，截至2016年12月31日，公司总股本为1,000.00万



股，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.32元。



本次定向发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、公司财务状况等多种因素。



（四）发行股份数量



本次拟发行数量不超过135.00万股（含135.00万股），募集资



金不超过人民币3037.50万元（含人民币3037.50万元）。



（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息事项时，发行数量和发行价格的调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响



公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。



公司自挂牌以来，未发生分红派息与转增股本事宜，对公司股票价格没有影响。



（六）本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺



因公司本次发行对象尚未确定，在公司综合考虑各认购人的认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的协同效应，由认购对象再行确定是否自愿锁……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。