公告日期：2017-07-14

成都亚讯星科科技股份有限公司



章 程



2017年7月



成都亚讯星科科技股份有限公司章程



目录



目录......2



第一章 总则......4



第二章 宗旨和经营范围......4



第三章 股份......5



第一节 股份发行......5



第二节 股份增减和回购......6



第三节 股份转让......7



第四章 股东和股东大会......7



第一节 股东......7



第二节 股东大会的一般规定......9



第三节 股东大会的召集......11



第四节 股东大会提案与通知......12



第五节 股东大会的召开......13



第六节 股东大会的表决和决议......15



第五章 董事会......18



第一节 董事......18



第二节 独立董事......21



第三节 董事会......25



第六章 总经理及其他高级管理人员......28



第七章 监事会......30



第一节 监事......30



第二节 监事会......30



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32



第一节 财务会计制度......32



第二节 会计师事务所的聘任......33



第九章 通知和公告......33



第一节通知......33



第二节公告......34



第十章 投资者关系管理......34



第一节 概述......34



第二节投资者关系管理的内容和方式......35



第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36



第一节 合并、分立、增资和减资......36



第二节 解散和清算......37



第十二章 信息披露......39



第十三章 修改章程......39



第十四章 附则......40



第一章 总则



第一条 为维护成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）股



东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《办法》）及其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以发起设立方式设立的股份



有限公司。



公司系由成都亚讯星科实业有限公司整体变更，并由有限公司原股东以发起设立方式设立。在成都市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。



第三条 公司名称：成都亚讯星科科技股份有限公司。



第四条 公司住所：成都市武侯区一环路南一段1号。



第五条 公司注册资本为人民币：1200万元。



第六条 公司为永久存续的股份有限公司。



第七条 公司的法定代表人由董事长担任。



第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承



担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。



第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司



与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和其他高级管理人员。



第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会



秘书、财务负责人等。



第二章 宗旨和经营范围



第十一条 公司的经营宗旨：“以人为本 优质服务 科学管理 求真



务实”内涵：本公司要以人为本，以科学的管理，以先进技术手段和优质服务质量，来满足顾客的需求，同时以严谨的质量管理体系为基础，守法经营，以更好的服务质量和求真务实作风，更高的效益保持企业的生命力，实现客户、员工、公司的多赢。



第十二条 公司经营范围：计算机软件、硬件开发和信息技术服务，高



科技产品……
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