公告日期：2017-07-14

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券



成都亚讯星科科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王政



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊



登本次股东大会的通知。



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》



1.议案内容



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》原第二十条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十七条、第四十八条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



1.议案内容



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》原第二条、第四条、第五条、第十条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



1.议案内容



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易管理制度》原第十二条相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于制定<成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》



1.议案内容



结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司建立《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。



2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于制定<成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》



1.议案内容



结……
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