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发表于 2017-07-14 16:37:32 股吧网页版
亚讯星科:2017年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017-07-14

证券代码:836191 证券简称:亚讯星科 主办券商:中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2017年7月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司已于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊

登本次股东大会的通知。

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,

持有表决权的股份12,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》原第二十条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十七条、第四十八条等相关条款做出修改,具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号:2017-010)。

2.议案表决结果:

同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟对《股东大会议事规则》原第二条、第四条、第五条、第十条等相关条款做出修改,具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号:2017-010)。

2.议案表决结果:

同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟对《关联交易管理制度》原第十二条相关条款做出修改,具体修订内容详见公司《关于修改公司章程及相关议事规则、制度的公告》(公告编号:2017-010)。

2.议案表决结果:

同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于制定<成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容

结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司建立《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果:

同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定<成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容

结……
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