公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 157,708,654 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。


公告编号：2024-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选卞树红为监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于原监事顾锋辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名卞树红为新任监事。任职期限第三届监事会任期届满时止。卞树红不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,708,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合

公告编号：2024-001

评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 157,708,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卞树红 监事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

顾锋 监事会主席 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
17 日 时股东大会

四、 备查文件目录
《江苏托球农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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