公告日期：2022-12-27

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日



2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面方

式发出

5.会议主持人：廖大章

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况





会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2023 年度日常

性关联交易情况如下：



预计金额

与上年实

关联交易类 预计 2023 年发 2022 年年初至披 际发生金

别 主要交易内容 生金额(元) 露日与关联方实 额差异较

际发生金额（元） 大的原因

（如有）



1.江苏托球物流有 公司经营

限公司为公司及子 发展需要

销售产品、 公司提供农药运输，

商品、提供 支付运费;



或者接受劳 5,000,000.00 1,669,480.60



务，委托或 2.盐城市亭湖区托

者受托销售 馥咖啡解放南路加



盟店为公司及子公



司提供餐饮服务;



其他



-



合计 - 5,000,000.00 1,669,480.60



上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的

问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。



公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公司的股东，同时是本公司的股东之一，廖大章、廖大泉分别持有江苏国托投资有限公司 80%股份、10%股份。廖大章与廖大泉为兄弟关系。所以公司董事廖大章先生和廖大泉先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟向金融机构申请 2023 年度授信融资》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：



为落实江苏托球农化股份有限公司 2023 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司及子公司拟继续向金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、银行承兑等业务（具体业务品种由管理层根……
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