公告日期:2019-04-30
证券代码:836188 证券简称:品茗股份 主办券商:浙商证券
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘德志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会工作报告就2018年监事会日常工作情况进行了回顾,并提出了2019年度工作思路。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告》和《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,并出具标准无保留意见的审计报告。董事会结合公司2018年度的主要经营情况,拟订了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况及未分配利润情况,考虑到公司未来的可持续发展,兼顾公司全体股东的利益,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司
2018年度利润分配预案如下:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计报告编号(天职业字[2019]101号)。截至2018年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,685,138.77元,母公司未分配利润为63,739,987.43元。公司2018年度利润分配预案如下:
公司拟以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币6.1元(含税),合计派送现金股利人民币24,872,140元。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。
权益分派所涉个人股东适用于《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)相关税收政策。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的相关规定,公司提出了2019年度营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于监事2017-2018年度薪酬情况及2019年度薪酬计划的议
案》
1.议案内容:
根据公司监事能够勤勉尽职地履行职责及公司实际情况,建议监事按在公司
所在职务领取2017-2018年度薪酬。
监事2019年度薪酬计划将按照公司薪酬制度,根据2019年公司的实际经营情况最终确定。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案……
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