公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-003

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长莫绪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》议案

1.议案内容：



根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币普通股



公告编号：2019-003

股票并在创业板上市。根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，经与有关中介机构协商，制订了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的方案，具体方案如下：



（1）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）；



（2）发行股票每股面值：人民币1元；



（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过1,360万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后股份总数的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；



（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。



（5）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经国务院证券监督管理机构认可的其他发行方式。



（6）定价方式：由董事会与主承销商通过市场询价并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者中国证监会许可的其他定价方式。



（7）股票上市交易所：深圳证券交易所。



（8）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定；



（9）发行承销方式：主承销商余额包销。



（10）中介机构：公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）；聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的会计师事务所；聘请国浩律师（北京）事务所担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。



（11）发行费用承担：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-003

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》议案

1.议案内容：



公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，结合公司实际经营情况，公司本次发行并在创业板上市涉及的募集资金拟投资项目为：



序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟用本次募集资金投

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