公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-051
证券代码:836188 证券简称:品茗股份 主办券商:浙商证券
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月21日
2.会议召开地点:杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室。3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数37,066,000股,占公司有表决权股份总数的90.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于重新认定核心技术人员的议案》
1.议案内容:
为增强公司研发技术团队的稳定性,吸引和留住优秀人才,保证公司的长期稳健发展,结合公司实际情况,董事会拟重新认定公司核心技术人员范围,重新认定核心技术人员后,共有8位核心技术人员:章益明、梁斌、张俊岭、王建业、吕旭芒、庄峰毅、
公告编号:2018-051
方敏进、方海存。
2.议案表决结果:
同意股数35,926,713股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东章益明回避表决。
三、备查文件目录
杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
特此公告
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
董事会
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