公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-026
证券代码:836188 证券简称:品茗股份 主办券商:浙商证券
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长莫绪军
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席董事8人。
无缺席董事。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司坏账核销》议案
1.议案内容:
为真实反映公司财务状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理,并予以核销。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于坏账核销的公
公告编号:2018-026
告》(公告编号:2018-030)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-031)。2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
议案
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号:2018-026
(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项核查报告的公告》(公告编号:2018-025)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,增强公司经营能力和发展潜力,公司将修改公司经营范
围及《公司章程》中涉及经营范围的条款。具体内容详见公司同日于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州品茗安
控信息技术股份有限公司关于修改公司经营范围及公司章程的公告》(公告编号:
2018-028)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开2018年第二次……
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