公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-004
证券代码:836186 证券简称:网博视界 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏网博视界网络科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日上午 10:00,预计会期 1 天。。
(六)出席对象
公告编号:2023-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836186 网博视界 2023 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的康达律师事务所李赫等 2 名律师
(七)会议地点
北京市海淀区知春路 111 号北京理想大厦 701 室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《2022年年度报告》( 公告编号 2023-001)、《 2022 年年度报告摘要》(公告编号2023-006)。
(二)审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。
(三)审议《公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-003)。
公告编号:2023-004
(四)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。
(五)审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。
(六)审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2023-002)。
(七)审议《关于<续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)>的议案》
详见已披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号:2023-005)。
(八)审议《<关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一>的议案》
议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露
的 《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在……
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