公告日期:2023-07-05
公告编号:2023-015
证券代码:836185 证券简称:利伟生物主办券商:诚通证券
河南利伟生物药业股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南利伟生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 3 日
在公司办公室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 6 月 23 日
以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共 7 名,实际出席会议的职工代
表共 7 名。本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
与会职工代表经认真审议,以举手表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司
章程》的相关规定,公司拟进行换届选举。现选举韩煊明先生担任公司第五届
监事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第五届监
事会,任期三年,任职期限至第五届监事会任期届满止。
韩煊明先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资
格,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒。
2.议案表决结果:
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
公告编号:2023-015
河南利伟生物药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日
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