公告日期:2022-08-31
公告编号:2022-011
证券代码:836185 证券简称:利伟生物 主办券商:诚通证券
河南利伟生物药业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:刘向阳、李博
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
审议并通过了公司《2022 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-011
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名薛智文为董事》
1.议案内容:
审议通过《关于提名薛智文为董事》的议案
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
薛家禄为薛智文父亲,薛雯月为薛智文姐姐,薛家禄、薛雯月回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一议案》
1.议案内容:
审议并通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《修改公司章程》
1.议案内容:
审议并通过《修改公司章程》的议案
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-011
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《2022 年半年度报告》
《河南利伟生物药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
河南利伟生物药业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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