公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-031

证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券

杭州洁诺清洁用品股份有限公司



2019年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄叶会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,792,000股，占公司有表决权股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关 于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-026）。2.议案表决结果：





公告编号：2019-031

同意股数10,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，但因出席本次股东大会的张敏、黄叶会均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州洁诺清洁用品股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：



同意股数10,792,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，但因出席本次股东大会的张敏、黄叶会均为关联方，回避表决将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。三、备查文件目录

《杭州洁诺清洁用品股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》



杭州洁诺清洁用品股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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