银丰股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
银丰股份资讯
2021-01-20 15:37:32
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公告日期:2021-01-20


公告编号:2021-001

证券代码:836181 证券简称:银丰股份 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽银丰药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点:银丰股份会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事常松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数68,172,400 股,占公司有表决权股份总数的 86.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事何坤翔、朱璇因出差缺席;
2.公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事樊晓宏因出差缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2021-001

公司财务总监出席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度》议案;
1.议案内容:

详细内容见 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-042)。
2.议案表决结果:

同意股数 68,172,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东太和县正太投资管理部(有限合伙)、常松、何云鹏均为此项议案的关联方,但根据股转公司及《公司章程》相关规定,上述事项为公司纯收益事项,免于按照关联交易事项进行审议。
(二)审议通过《关于预计 2021 年度公司向关联方借款》议案;
1.议案内容:

详细内容见 2020 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2020-042)。
2.议案表决结果:

同意股数 68,172,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东太和县正太投资管理部(有限合伙)、常松、何云鹏均为此项议案的关联方,但根据股转公司及《公司章程》相关规定,上述事项为公司纯收益事项,

公告编号:2021-001

免于按照关联交易事项进行审议。
三、备查文件目录

(一)经与会股东或授权代表签字或盖章的公司《2021 年第一次临时股东大会决议》;

特此公告。

安徽银丰药业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

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