公告日期：2020-04-29

安徽银丰药业股份有限公司

章程

二零二零年四月


目 录


第一章总则 ...... 4
第二章经营宗旨和经营范围 ...... 5
第三章股份 ...... 5
第一节股东持股情况 ...... 5
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 6
第四章股票与股东名册 ...... 7
第一节股票 ...... 7
第二节股东名册 ...... 7
第五章股东和股东大会 ...... 8
第一节股东 ...... 8
第二节股东大会的一般规定 ...... 10
第三节股东大会的召集 ...... 12
第四节股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节股东大会的召开 ...... 15
第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第六章董事会 ...... 20
第一节董事 ...... 20
第二节董事会 ...... 23
第七章高级管理人员 ...... 27
第八章监事会 ...... 28
第一节监事 ...... 29
第二节监事会 ...... 30
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节财务会计制度 ...... 31
第二节利润分配 ...... 32
第三节会计师事务所的聘任 ...... 33
第十章投资者关系管理 ...... 33
第十一章通知 ...... 34
第十二章信息披露 ...... 35

第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 35
第一节合并、分立、增资和减资 ...... 35
第二节解散和清算 ...... 36
第十四章全面要约收购 ...... 38
第十五章修改章程 ...... 38
第十六章附则 ...... 38

安徽银丰药业股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护安徽银丰药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条公司由安徽银丰药业有限公司整体变更设立，在阜阳市工商行政管理局注册登记。

第四条公司名称：安徽银丰药业股份有限公司。

第五条公司住所：安徽省太和县经济开发区D区。

第六条公司注册资本为7,848万元人民币。

第七条公司营业期限为2012年5月15日至2032年5月14日。

第八条总经理为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。


第二章经营宗旨和经营范围

第十二条公司的经营宗旨：以生产原料药、食品添加剂产品为基础，以科技创新为动力，以市场需求为导向，通过加强人才队伍建设和提升内部管理水平，为客户、股东、员工、社会不断创造新的价值。

第十三条公司的经营范围为：原料药、食品添加剂生产、销售，医药原料及成品的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
第三章股份

第一节 股东持股情况

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发起人名称、出资方式、认购的股份数、持股比例为：

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