公告日期：2020-04-08

证券代码：836181 证券简称：银丰股份 主办券商：申万宏源
安徽银丰药业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


普通股 836181 银丰股份 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京锦略律师事务所的律师。
（七）会议地点
在安徽银丰药业股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2020-018。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020-015、2020-016。（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》议案
为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-017。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案
经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构。

《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2020-023。
（八）审议《关于修订<公司章程>》议案
根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-021。
（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案
根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《股东大会制度》，公告编号：2020-025。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案
根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网上披露的公司
《董事会制度》，公告编号：2020-026。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规……
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