公告日期：2020-05-21

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林洪晋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 11,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；公司董事钟永胜先生因公缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任的高级管理人员
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二） 审议通过《公司 2019 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

此议案的主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《云南厚泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007，2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（四） 审议通过《公司 2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 11，710，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

此议案的主要内容详见 2020 年 4 月 29 日公告于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 11，710，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事……
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