公告日期：2019-04-10

2019公告编号：2019-003

证券代码：836178 证券简称：厚泰科技 主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面方

式发出

5.会议主持人：荀世聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



从会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规，部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





2019公告编号：2019-003

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容：



2018年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告





2019公告编号：2019-003

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为促进公司持续稳健发展，公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





2019公告编号：2019-003

（六） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



2018年度审计报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会签字确认的《云南厚泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（二）与会签字确认的《关于2018年年度报告的书面审核意见》；

云南厚泰科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日


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