厚泰科技:第二届监事会第二次会议公告
厚泰科技资讯
2019-04-10 15:49:40
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公告日期:2019-04-10



2019公告编号:2019-003

证券代码:836178 证券简称:厚泰科技 主办券商:太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月9日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月28日以书面方

式发出

5.会议主持人:荀世聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



从会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况





2019公告编号:2019-003

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:



2018年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



2018年度财务决算报告





2019公告编号:2019-003

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



2019年度财务决算报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:



为促进公司持续稳健发展,公司2018年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。





2019公告编号:2019-003

(六) 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容:



2018年度审计报告

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)与会签字确认的《云南厚泰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》;

(二)与会签字确认的《关于2018年年度报告的书面审核意见》;

云南厚泰科技股份有限公司

监事会

2019年4月10日


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