公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-084

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证券代码： 836175 证券简称： 卓锐科技 主办券商： 世纪证券

浙江卓锐科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

一、 任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二

十四次会议于 2017 年 10 月 31 日审议并通过：

任命张建锋为公司技术总监,任职期限与本届董事会任期一致。

本次会议召开 5 日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事

6 人。 到会人持有公司股份 29,250,000 股，占股份总数的 73.13%，

会议由董事长宋夫华主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

（二）被任命董监高的基本情况

该任命技术总监张建锋持有公司股份 0 股,占公司股本的

0.00%。 张建锋先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司

在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-084

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合惩戒对象。

（三）任命的原因

因公司业务发展需求， 为规范完善公司治理结构， 聘任张建锋

先生担任公司技术总监。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次高管人员的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会

议决议》。

浙江卓锐科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日


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