公告日期：2017-10-31

证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月25日，口头送达。



2、会议召开时间：2017年10月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长宋夫华



6、会议主持人：董事长宋夫华



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘请公司技术总监》的议案



1、 议案内容



因公司战略发展需要，公司拟聘请张建锋为公司技术总监，负责管理公司研发部门，推动公司大数据平台搭建及云产品迭代。



具体简历如下：



张建锋，1977年10月出生，西安交通大学计算机与技术硕



士毕业；拥有IBM十余年研发经验，任大数据分析产品西安技术



团队带头人和自身架构师；擅长分布式架构、大数据分析以及云计算平台搭建。



2、 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案



1、 议案内容



根据公司发展需要，拟对公司经营范围进行如下修改：



原章程内容：



第二章第十二条



本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，旅游规划咨询，市场营销策划，会务会展，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），设计、制作、代理及发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；大数据云技术的技术服务，大数据平台设计，智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务，批发、零售：计算机硬件，网络设备，电子产品（除电子出版物），通信设备（除专控）。以工商登记机关核定的经营范围为准



修改后的章程内容：



第二章第十二条



本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、计算机网络系统、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，旅游规划咨询，市场营销策划，会务会展，文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），设计、制作、代理及发布国内广告（除新闻媒体及网络广告）；大数据云技术的技术服务，大数据平台设计，智能化集成系统及信息化应用系统的技术开发、技术服务，电子与智能化工程、地图数据库开发、互联网地图服务、云平台开发；展览馆设计与施工、集成施工、施工设计 、展厅设计与施工；批发、零售：计算机硬件，网络设备，电子产品（除电子出版物），通信设备（除专控）。



以工商登记机关核定的经营范围为准。



2、 议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



无回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。



浙江卓锐科技股份有限公司



董事会



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