公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-036



证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月20日，现场通知。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席刘成亮



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合相关



法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认公司 2016年及2017年关联交易暨关联



方资金占用》议案



公告编号：2017-036



1、议案内容



详见2017年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》



（2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联监事宋福海，须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2017年第五次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；



浙江卓锐科技股份有限公司



监事会



2017年4月26日




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