公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-038



证券代码：836175 证券简称：卓锐科技 主办券商：世纪证券



浙江卓锐科技股份有限公司



关于增加2017年第五次临时股东大会议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议基本情况



根据浙江卓锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决议，公司定于2017年5月12日召开2017年第五次临时股东大会，有关会议事项参见公司于2017年4月17日在全国中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江卓锐科技股份有限公司2017 年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2017-029)



二、 新增议案情况



2017年4月19日，公司股东宋夫华先生（截止2017年4月



19日持股数量：23，490，000股，持股比例：58.725%）提交的《关



于提交2017 年第五次临时股东大会增加议案的函》，提议在公司



2017 年第五次临时股东大会增加如下议案：



(一)审议：《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》议案



议案内容:因公司战略发展需要，公司拟与香港理工大学共建国 公告编号：2017-038



际智慧旅游研究中心，高效融合“政产学研用”跨行业、跨领域、跨学科的综合性优势资源，开展智慧旅游理论及应用研究，打造具有开放性、前瞻性、建设性、先进性的智慧旅游研究平台，探索和构建良性、健康、可持续发展的旅游产业生态环境。



(二)审议：《关于追认公司2016及2017年关联交易暨关联方资



金占用》议案



议案内容：详见2017年4月26日公司在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告（补发）》（2017-034）。



三、 董事会审核意见



经公司董事会于2017年4月26日召开第一届第二十一次董事



会会议，审议通过了该项议案，根据我国《公司法》、《公司章程》的规定，于股东大会召开10日前提交临时提案，公司2017年第五次临时股东大会的召开时间为2017年5月12日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项,公司董事会将上述临时议案提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



四、 增加议案后2017年第五次临时股东大会审议的议案：



1、《关于公司拟向中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案；



2、《关于公司拟向华夏银行杭州江城支行申请综合授信额度并由关联方提供担保》议案；



公告编号：2017-038



3、《关于公司拟将浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)1.83%的股权转让浙旅盛景资本投资有限公司》议案；



4、《关于公司拟将浙江乡悦投资管理有限公司2.5%的股权转让



浙旅盛景资本投资有限公司》议案；



5、《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》议案



6、《关于追认公司2016及2017年关联交易暨关联方资金占用公



告》议案。



五、 备查文件目录



（一）《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十一次决议公告》



浙江卓锐科技股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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