公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-035
证券代码:836175 证券简称:卓锐科技 主办券商:世纪证券
浙江卓锐科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月20日,口头送达。
2、会议召开时间:2016年4月26日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长宋夫华
6、会议主持人:董事鲍海勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共6人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为陈斌、路昊,不能亲自出席会议的原因为出差,受托董事姓名均是鲍海勇。
公告编号:2017-035
二、议案审议情况
(一)审议通过《拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心》的议案
1、 议案内容
因公司战略发展需要,公司拟与香港理工大学共建国际智慧旅游研究中心,高效融合“政产学研用”跨行业、跨领域、跨学科的综合性优势资源,开展智慧旅游理论及应用研究,打造具有开放性、前瞻性、建设性、先进性的智慧旅游研究平台,探索和构建良性、健康、可持续发展的旅游产业生态环境。
2、 议案表决结果:
同意票6票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认公司2016年及2017年关联交易暨关联方
资金占用》的议案
1、 议案内容
详见2017年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《关于关联交易暨关联方资金占用公告》
(2017-034)。
2、 议案表决结果:
公告编号:2017-035
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
董事宋夫华先生为该议案关联董事,回避表决。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江卓锐科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
浙江卓锐科技股份有限公司
董事会
2017年4月26日
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