公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-019



证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：信达证券

广州市青怡农业科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建勋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数14,300,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



广州市青怡农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展的需要，并结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。





公告编号：2019-019



2.议案表决结果：



同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小

企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；



（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；



（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：



同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股

东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。



详细内容请见公司2019年7月3日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2019-019



台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《广州市青怡农业科技股份有限公……
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