公告日期:2017-11-13
公告编号:2017-036
证券代码:836168证券简称:青怡股份 主办券商:国海证券
广州市青怡农业科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年11月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈建勋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,
持有表决权的股份14,300,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-036
(一)审议通过《关于在陕西省延安市洛川县设立全资子公司的议案》
1.议案内容
本公司拟投资设立全资子公司洛川青怡果园果业有限公司,注册地为陕西省延安市洛川县,注册资本为人民币 100,000,000.00元。经营范围:苹果种植、生产、收购、贮藏、加工、销售农产品的生产、收购、贮藏、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售;销售种苗、不再分装的种子;有机肥的生产、销售;农业生产经营有关的技术、信息服务;农业生产资料研发、生产、销售;农业技术研发、推广;农业科技服务;农业投资;农资器械购买;货物进出口;技术进出口;进出口贸易。(具体公司名称、注册地址、经营范围等以工商核准登记为准)
2.议案表决结果:
同意股数14,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州市青怡农业科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决
议》
公告编号:2017-036
广州市青怡农业科技股份有限公司
董事会
2017年11月13日
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