公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-029



证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：国海证券



广州市青怡农业科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，电话。



2、会议召开时间：2017年9月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长陈建勋



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集，召开，议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1、议案内容



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度公司审计工作



中遵照独立、客观、公正的执业准则、履行职责，能按时为公司出具专业审计报告。基于双方良好的业务合作，以及保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1. 议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第



16号—政府补助》（财会[2017]15号）之规定，公司对2017年1月



1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该



准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



公告编号：2017-029



3.回避表决情况



本事项不涉及回避表决。



4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



广州市青怡农业科技股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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