公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-022



证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：国海证券



广州市青怡农业科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为监事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月31日09时30分



结束时间： 2017年8月31日10时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-022



本次股东大会的股权登记日为2017年8月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司全体董事、监事及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



王紫君女士辞去公司监事会监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现增补何柯为公司监事会监事候选人。



监事候选人简历：



何柯先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于



仲恺农工学院财务管理专业。曾任职中国移动客户经理、用友软件战略与行业大客户部经理，合伙经营富硒农产品、台湾农产品及精品水果，多年农产品行业经营管理经验。 2015年加入青怡股份，历任产品经理、现任水果事业部负责人。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人 公告编号：2017-022



须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。



（二）登记时间: 2017年8月31日09时00分



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：廖林



联系电话：020-38677001



联系地址：广东省广州市天河区东方一路 36号 18栋之14



（二）会议费用：参会人员住宿费、交通费自理。



五、备查文件目录



《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



广州市青怡农业科技股份有限公司



董事会



2017年8月14日




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