公告日期:2017-05-19
公告编号:2017-018
证券代码:836168 证券简称:青怡股份 主办券商:国海证券
广州市青怡农业科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年6月5日09时30分
结束时间: 2017年6月5日12时30分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-018
本次股东大会的股权登记日为2017年5月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
《关于推荐苏湛女士为公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席大会的,须持本人身份证、个人简历;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。
(二)登记时间: 2017年6月5日09时00分
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
公告编号:2017-018
(一)会议联系方式
联系人:廖林
联系电话:020-38677001
联系地址:广东省广州市天河区东方一路36号18栋之14
(二)会议费用:参会股东住宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》广州市青怡农业科技股份有限公司
董事会
2017年5月19日
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