公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-004
证券代码:836168 证券简称:青怡股份 主办券商:国海证券
广州市青怡农业科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月3日
2、会议召开地点:青怡会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈建勋
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广州市青怡农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份14,300,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-004
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》
1、议案内容
因公司发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司申请 1,500
万元综合授信,用于公司日常经营。关联方周杰、陈建勋为上述银行授信提供个人无限连带责任担保。
2、议案表决结果
同意股数 1,144,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
关联方周杰、陈建勋、石河子鑫源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
《广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东
大会决议》
广州市青怡农业科技股份有限公司
董事会
2017年3月7日
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