公告日期：2017-02-15

公告编号：2017-003



证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：国海证券



广州市青怡农业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月3日上午9点



结束时间： 2017年3月3日上午12点



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-003



本次股东大会的股权登记日为2017年2月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东省广州市天河区东方一路36号18栋之14二



楼会议室。



二、会议审议事项



《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；3、法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；4、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。



（二）登记时间: 2017年 3月 2日15:00-18:00



（三）登记地点: 青怡股份会议室



四、其他



公告编号：2017-003



（一）会议联系方式



联系人：赖桂林



联系电话：020-38677001



联系地址：广东省广州市天河区东方一路36号18栋之14



（二）会议费用：参会股东住宿、交通自理。。



五、备查文件目录



《广州市青怡农业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



广州市青怡农业科技股份有限公司



董事会



2017年2月15日




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