公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-024

证券代码：836168 证券简称：青怡股份 主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月9日

2、会议召开地点：公司办公室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈建勋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份14,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-024

(一)审议通过《关于推荐李高锐先生为公司董事的议案》

1.议案内容

因唐怡健先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补李高锐先生为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关交事项,不存在回避表决情形。

(二)审议通过《关于推荐陈东燕女士为公司监事的议案》

1.议案内容

因秦笑女士的辞职导致公司兼事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，增补陈东燕女士为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

同意股数14,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关交事项,不存在回避表决情形。

公告编号：2016-024

四、备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日


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