公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-065

证券代码：836167 证券简称：ST 东文 主办券商：招商证券
深圳东文传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 23 日下午 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-065

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
本次临时股东大会拟采用电话会议形式线上召开。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案 》议案
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-063）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
线上登记

（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日早上 8：30-9：00

（三）登记地点：线上登记
四、其他
（一）会议联系方式：副董事长涂东 135 0004 9429
（二）会议费用：个人承担
五、备查文件目录


公告编号：2019-065

1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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