公告日期：2019-06-27

深圳东文传媒股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘卫彪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,无须取得相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,558,000股，占公司有表决权股份总数的92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



公司根据经营情况编写了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》，内容真实、准确、完整地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记录、误导性

2.议案表决结果：



同意股数18,558,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,558,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数18,558,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司总结2018年财务工作，并作出《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司已完成2018年度各项财务工作，并以前述工作及2018经营计划为基础，编制《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数18,558,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度利润不分配。

2.议案表决结果：



同意股数18,558,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。





同意股数5,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，公司自然人股东刘卫彪、涂东需回避表决。

（八）审议通过《关于2019年度公司拟向银行申请贷款……
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